PMLA notice to Crypto Firms: Binance समेत 9 विदेशी Crypto Companies को मिला मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस, भारत में हो सकते हैं ब्लॉक

PMLA notice to Crypto Firms: Binance
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PMLA notice to Crypto Firms: Binance समेत 9 विदेशी Crypto Companies को मिला मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस, भारत में हो सकते हैं ब्लॉक

भारत सरकार ने शुरू से ही क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) समेत क्रिप्टो परिसंपत्तियों और उन पर काम करने वाली कंपनियों पर सख्त रुख अपनाया है। भारत में पहले से ही उन पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है. अब एक ताजा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को नोटिस भेजा गया है. उन कंपनियों को अवैध करार देते हुए देश में उनके परिचालन तक पहुंच को अवरुद्ध करने की भी सिफारिश की गई है।

इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अपडेट साझा किया. मंत्रालय के अपडेट के अनुसार, जिन कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानूनों के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनमें Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Get.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global and Bitfinex शामिल हैं। भारत की फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा सभी नौ विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को शो-कॉज नोटिस भेजा गया है।

फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट की सिफारिश

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि जिन विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वे सभी भारत में अवैध रूप से काम कर रही हैं। इकाई ने भारत में संबंधित कंपनियों की वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सिफारिश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से की है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा- FIU IND के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को PMLA अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना भारत में अवैध रूप से काम करने वाले निकायों के यूआरएल को ब्लॉक करने की सिफारिश की है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित नौ विदेशी क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ अनुशंसित कार्रवाई भारत में उनकी भौतिक उपस्थिति से संबंधित नहीं है, बल्कि उनकी गतिविधियों से संबंधित है।

टाइमलाइन के संबंध में कोई अपडेट नहीं

क्रिप्टो कंपनियों को भेजे गए नोटिस में कोई समयसीमा नहीं दी गई है. इसका मतलब यह है कि कंपनियों को कब जवाब देना है या उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा सकती है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. भारत में क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का यह पहला मामला है।

FIU के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने जानकारी दी थी कि 28 घरेलू क्रिप्टो सेवा प्रदाता कंपनियों ने खुद को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ पंजीकृत कराया है। अब ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है. वित्त मंत्रालय ने मार्च में कहा था कि भारत में काम करने वाली सभी क्रिप्टो कंपनियों के लिए एफआईयू के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है. [1]

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