ED Raid: छापेमारी के दौरान वॉशिंग मशीन में नोटों की बड़ी गड्डियां देख हैरान रह गए ED अधिकारी, 47 खाते भी फ्रीज
ED Raid: ईडी ने मंगलवार को दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में मकरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं लक्ष्मीटन मैरीटाइम के परिसरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान ईडी को वॉशिंग मशीन से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है.
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि 1800 करोड़ रुपये की राशि मेसर्स गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की गई थी। ईडी ने कहा कि इन दोनों विदेशी संस्थानों का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा नाम के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जांच के दौरान, यह पाया गया कि मेसर्स मकर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम और उनके सहयोगियों ने फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में 1,800 करोड़ रुपये सिंगापुर स्थित संस्थाओं को भेज दिए। इसके लिए मेसर्स नेहा मेटल्स, मेसर्स अमित स्टील ट्रेडर्स, मेसर्स ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, मेसर्स एचएमएस मेटल्स आदि फर्जी संस्थाओं की मदद से फर्जी लेनदेन दिखाया गया.
कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए
ईडी ने अपनी जांच के दौरान वॉशिंग मशीन से 2.54 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की. इस पैसे के बारे में किसी से कोई जवाब नहीं मिला है. इसके अलावा सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी मिले. ईडी ने इन सभी को जब्त कर लिया है. ईडी की टीम ने संबंधित संस्थानों के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं. ताकि आगे कोई लेन-देन न हो सके.
विपक्ष के निशाने पर प्रवर्तन निदेशालय
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय पर सरकार के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लग चुका है. विपक्ष का कहना है कि सरकार के इशारे पर ईडी सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया है। कविता को मंगलवार को तिहाड़ जेल ले जाया गया है. [Source]
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